税务稽查工作的特别安排

突然提出要给客户转账

作为一名财务人员的你

该怎么办？

正确的！

别被愚弄了

一定要亲自跟领导确认！

这大概是

骗子的陷阱！

案例回放

吴女士是上海松江新桥地区的一名公司财务主管。 10月28日，她被公司“曲总监”拉进一个名为“共同交流”的QQ群，并在群里安排税务稽查工作。

看到群里的成员都是各部门的领导，而“瞿主任”发来的财务明细表又恰好是她自己的工作内容，吴女士并没有放在心上，想当然地认为这应该是一个专门的工作组。

随后，“瞿总”开始在群里询问吴女士公司账户上的可用余额。

几分钟后，“瞿总”让吴女士给一位顾客转钱。恰巧吴女士在外面工作，表示暂时做不完。

这时，“瞿主任”开始催促“今天付款”。

这时，吴女士意识到了其中的可疑之处，并回忆起社区民警反诈骗宣传中的一起非常类似的案件。

吴女士开始故意拖延时间，一边说“我没带电脑，没有U盾，工作完成得比较晚”，一边给社区民警截图咨询。

经缜密侦判，社区民警认为，这是一起有人冒充公司老板进行转账的诈骗案件。他们提醒吴女士不要转账，并立即与公司核实确认。

果然，公司领导拒绝了转钱的指令。幸运的是，吴女士没有被骗。

在社区民警的反诈骗宣传下，吴女士成功避免了107万公司资金被骗的悲剧。吴女士的公司也向上海市公安局松江分局新桥派出所表示感谢。

第一步：非法获取公司领导社交媒体头像、公司联系方式、人员上下级关系。

骗子利用互联网查询一些公司的人员通讯录以及公司人员的上下级关系。

第二步：作为山寨公司老板，添加公司财务人员为好友。

获取基本信息后，用公司老板的头像和姓名在微信或QQ上注册，并添加财务人员为好友。

第三步：以您急着汇款为由，要求财务部门转款。

成为朋友后，“老板”就会和财务人员正常交谈，甚至会建立一个微信群，几个人可以一起工作。事实上，除了财务人员，群里其他人都在冒充骗子。当谈话快结束时，骗子会以正在与某公司洽谈业务，需要转账押金、定金、货款等为由，要求转账。

警方提醒

企业应完善财务制度，防止财务人员通过QQ、微信等无法验证信息真实性的通讯渠道指示财务人员转账。财务人员应严格执行公司财务制度，在收到转账指令时遵循汇款审核审批程序，并当面或通过电话核实信息，以免上当受骗。