AB集团监事会议事规则（讨论版）

第1章一般规定

Article 1 In order to further standardize the meeting methods and procedures of the Supervisory Board of AB Group Co. Ltd. (hereinafter referred to as the \”Company\”), encourage the Supervisory Board and the Supervisory Board to effectively perform their supervisory duties, and improve the corporate governance structure, these rules are specially formulated in accordance with the relevant provisions of 《**公司法》 (hereinafter referred to as the \”Company法律“）和《公司章程》（以下简称为“公司章程”）和其他相关规定，并结合了公司的实际情况，这些规则是专门制定的。

第2条监督委员会是一个内部组织，与董事会一起安排，以对董事会和管理层进行监督。负责股东会议并报告工作。

第3条监督委员会办公室位于纪律检查和合规部，该部门负责协助处理监督委员会的日常工作，包括不限于会议管理，数据分类，计划安排等。

该公司第4条实施了监督委员会主席和公司纪律检查委员会秘书的“一个肩膀”，并独立成立了监督委员会和公司的纪律检查委员会。监督委员会成员应按照公司法律，公司章程和这些规则的相关规定行使其权力。

第2章：监督委员会会议的召开

第5条：监督委员会的会议分为常规会议和非凡会议。

第六条常规会议每_____月举行。如果发生以下情况之一，监督委员会应在_____日内举行一次非凡会议。

（1）当任何主管提议召集时；

（2）当公司的股东会议和董事会通过违反法律法规时，公司的协会章程，股东会议决议和其他相关法规；

（3）当董事或高级管理人员的不当行为可能对公司造成重大损害或不利影响；

（iv）在公司协会章程中规定的其他情况。

第7条提案。在主管委员会的常规会议正式召开召开通知之前，纪律检查和合规部应征求所有主管的会议建议，并至少在至少____工作日内征求公司雇员的意见。

在征求建议和意见时，纪律检查和合规部应指出，监督委员会会议的重点是对公司的标准化运营以及董事和高级管理人员的职责的监督，而不是干涉公司的正常运营和管理。监督委员会安排和实施的任何监督和检查都不影响公司的正常生产和运营。

第8条提案要求。监督委员会会议的建议应在监督委员会的权力范围内，包括但不限于以下内容：

（1）股东会议和授权事项的决议的内容；

（2）由监督委员会会议确定的事项；

（iii）主管委员会主席或监督委员会提出的事项或_______提出的事项；

（4）应由监督委员会监督，审查和评估的事项；

（5）监督委员会的相关法规和文件。

第9条如果主管提议召集监督委员会的非凡会议，则应提交拟议主管通过纪律检查和合规部或直接向监督委员会主席提交的书面提案。书面建议应陈述以下内容：

（i）拟议主管的名称；

（ii）提案的原因或提案所基于的客观原因；

（iii）拟议会议的时间或时间限制，地点和方法；

（iv）明确而具体的建议；

在学科检查和合规部门或监督委员会主席收到监督委员会的书面建议之后的几天内，监事会主席应发出召集监督委员会的非凡会议的通知。

第10条会议通知。在召开监督委员会会议时，纪律检查和合规部必须至少提前几天通过直接通信，传真或邮件提交书面通知。如果未直接交付，则必须通过电话确认并进行相应记录（电话录制）。书面通知应包括但不限于内容：

（1）会议的时间，地点和持续时间；

（2）会议提案；

（3）会议要求投票所需的材料；

（v）发出通知的日期。

（vi）会议的召集人和主持人，非凡会议的提议及其书面提议；

第3章召集了监督委员会会议

第11条监督委员会会议应由监事会主席召集并主持；如果监督委员会主席无法履行其职责或未能履行职责，则主管应由______的主管人数以上的主管选出，以召集并主持会议。

第十二条主管委员会应在现场举行。如有必要，在确保主管在召集人（主人）和提议者的同意下完全表达他的意见的前提下，它可以通过视频，视频电话等进行。

第13条：监督委员会的会议必须由超过_____主管的出席人数举行。

第14条如果主管由于某种原因无法参加会议，他或她必须事先审查会议材料，以形成清晰的意见，并委托其他主管以书面形式参加。

授权书的权力应陈述受托人的名称，代理人的事项，权威和有效期，并应由委托人签署或密封；如果主管未能参加主管委员会，并且不委托其他主管参加，则应被视为在会议上放弃了他的投票权。

受托主管必须向会议主席提交书面授权书，并解释会议登录书中的委托出席。

第15条会议主持人可以根据主管的建议，要求公司的董事，高级管理人员，其他雇员或相关中介机构的商人参加会议以进行询问或解释相关情况。

第4章在监督委员会会议上投票

第16条监督委员会的提案投票应在每个主管的一个票数系统中实施。该提案必须通过超过______主管的投票批准，然后才能生效。

第17条投票方法。监督委员会的投票方法包括注册投票和手持投票。如果任何主管要求采用投票方法，则必须采用投票方法。当场投票时，监事会主席必须“上次投票”，即最后一票。

第18条投票意图。主管的投票意图被分为同意，反对和弃权。那些拒绝选择，同时选择超过两个意图的人，不返回而无需选择的情况下，应视为弃权。

第19条结果统计。如果采用了注册的投票方法，则在参加会议的主管的投票完成后，纪律检查和合规部必须及时收集主管的投票票，计算至少一名主管和一名小组纪律检查人员的统计数据，并保留整个观众记录和视频记录和视频记录。

如果在现场举行会议，会议主持人必须当场宣布统计结果；如果会议以其他方式举行，会议主持人必须在指定的投票时间限制结束后的下一个工作日将投票结果通知主管。

如果会议主席宣布投票结果或规定的投票时间限制结束后，主管进行投票，则他的投票将无效。

第五章监督委员会会议记录和决议

第20条纪律检查和合规部应保留现场会议的记录。记录应包括以下内容：

（1）会议以及召集的时间，地点和方法；

（ii）发出会议通知；

（iii）会见召集人和主持人；

（iv）会议出席；

（v）解释会议程序和召集情况；

（vi）每个提案的投票方法和投票结果，并解释同意，对象或弃权的特定投票数；

（7）会议审查的提案，相关事项的每个主管的要点和主要观点以及提案的投票意图；

（8）主管在场的其他事项应记录下来。

对于现场举行的监督委员会会议，纪律检查和合规部必须参考上述规定以组织会议记录。

第21条参加会议的主管必须签署并确认会议记录，会议记录和决议会议记录。如果主管对相关记录有不同的意见，则他或她可以拒绝签署并解释《监事会会议纪要异议单》上的原因，并签署并确认。纪律检查和合规部应将它们一起归档。

第22条如果主管在会议上投票表达他的“不同意”，“弃权”等，则他或她在签署时必须做出书面解释。在三天之内，将提交《监事会表决事项意见说明》将提交股东会议。

第23条主管必须敦促相关人员执行监督委员会的决议。监督委员会主席应告知执行在随后的监督委员会会议上已成立的决议。

第6章附件

第24条参加监事会会议，参与者，记录和服务人员等，有义务保留会议解决方案的内容。

第25条当监督委员会行使其权力时，如果认为有必要，它可能会雇用管理咨询公司，律师事务所，会计师事务所和其他专业机构提供援助。公司应承担产生的费用。

第26条这些规则由监督委员会制定，并在股东会议的批准后生效，经过修改时，这一规则将是正确的。

第27条这些规则由公司的监督委员会解释。

（公共信息，仅供参考）