【钱属于谁家？钱股东和金老板一边跑一边追]

金老板跟一家有实力的公司合作。金老板给了商机和资金，意图赚大钱。然而，实力雄厚的公司没有实力，项目遭受损失，公司欠下无数外债，金老板血本无归。经过一番调查，金老板发现公司股东的出资期限已经到期，但铁矿股东并没有投入任何资金，无论是约定的投资款还是机器设备。金老板有麻烦了，铁股东全额出资也是必然的。夺回属于他的一切。铁股东创业半途而废，多次创业失败。每次他都一夜之间回到了解放前，让他对每一次投资都非常谨慎。如果他既想创业又想保住钱，铁股东应该去哪里？

【拉丝网金老板正在检查投资资金】

金老板想了解一下铁矿股东的投资状况。他该从哪里入手，才能让铁股股东无处藏身呢？金老板可以根据以下线索进行追踪：

1、查看出资证明：出资证明是记载股东实际缴纳出资数额和日期的法律文件。

2、查验验资报告和公司财务报表：验资报告经注册会计师验证，核实注册资本和实收资本。公司的财务报表记录了公司的财务状况。这些文件可以用来证明股东履行了出资义务。

3、检查银行确认函和发票：检查公司银行账户的资金流向，特别是股东的出资是否已实际缴入账户。

4、查阅公司年报：公司年报包含股东出资情况、公司资产状况等信息，可以作为核实股东实际出资情况的参考。

5、查看工商登记信息：工商登记记载了公司章程、股东名单等，是确认股东身份和投资状况的重要依据。

6、审查股东协议和公司章程：股东协议和公司章程对股东出资额作出了具体约定。应当审查这些文件，核实股东是否按照约定履行了出资义务。

7、检查财务会计和公司账目：检查财务会计和公司账目，确保投资记录的真实性和准确性。

8、验证非货币资产投资的真实性：需要验证投资非货币资产的股东是否经过合法的价值评估并完成相关产权转让手续。

9、验证注册资本完税证明：股东实际缴纳出资后，公司须根据出资额缴纳印花税，税务机关开具完税证明。

【金老板如何判断投资是否存在缺陷？ 】

在调查了实力公司和铁股东的情况后，金老板如何判断铁股东是否进行了缺陷投资？金老板可以通过对比以下几种情况来一一辨别：

1、钢铁股东根本未履行出资义务

1、拒绝出资：铁矿股东主观上不愿意履行出资义务；

2、无法出资：铁矿股东客观上无法履行出资义务；

3、虚假出资：铁矿股东声称已出资，但实际上并未履行出资义务。

2、钢铁股东未充分履行出资义务

1、出资不足：钢铁股东仅完成部分出资，未按照法律、公司章程或钢铁股东之间的协议足额缴纳出资；

2、迟延出资：钢铁股东未按时交付出资或履行规定手续，导致迟延出资；

3、延迟出资：出资期限届满后，通过修改公司章程的方式恶意延长出资期限；

4、标的物存在缺陷：铁股东交付的非货币性投资性财产存在权利或者财产存在缺陷。例如，没有评估和定价、设置产权负担、铁股东不享有处置权等；

5、投资行为存在缺陷：铁股东未同时完成标的财产权属变更登记及交付；

6、货币未存入公司账户：铁通股东的资金未按要求存入公司账户，而是以其他名义用于公司经营。

【如果确实存在投资缺陷，铁股东们还能逃走吗？ 】

如果铁股东满足了以上条件，恐怕也逃不出金老板的魔掌。一旦被认定为缺陷投资，钢铁股东将面临什么？

1、对于公司：承担补足出资的责任，且不受诉讼时效的限制；

2、对于其他股东或者发起人：承担违约责任并弥补出资；

3、对债权人：承担补充赔偿责任，不受诉讼时效限制；

4、对于东高：董事、高级管理人员承担相应责任后，可以向被告股东追偿；

5、股东权利：股东的利润分配请求权、优先认购新股权、剩余财产分配请求权等权利受到限制，甚至被取消资格。股东；

6、登记机关：由公司登记机关责令改正，并处虚假出资额5%以上15%以下的罚款；

如果金老板有相关证据证明铁股东确实存在投资缺陷，他可以向法院提起诉讼，或者向登记机关举报，向铁股东施压，让铁股东无处可逃。

【忏悔：股东刚成立公司时应如何防范风险】

1、项目评估：在成立公司前，铁股东应对项目所需资金进行评估，确定合适的注册资本，以确保公司成立后能够正常运营。

2、按照公司章程规定出资：铁通股东应当按照公司章程规定的出资期限缴纳出资，并将出资额存入公司银行账户，确保出资额充足且可追溯。

3、合理评估：以实物出资的，应保证实物评估价值不低于应缴出资额，防止被认为故意低估出资额。实物的价值以避免投资义务。

4、变更登记：出资完成后，铁股东向工商登记机关申请工商变更登记，更新公司注册信息，确保公司合法合规运营。

【诚实守信，法律税务专家助力企业走出困境】

钢铁股东意识到自己的行为引起了金老板的不满和怀疑。经过深思熟虑，钢铁股东决定与金老板坦诚对话，并向金老板保证会尽快补足出资。为了确保不再重蹈覆辙，铁股东与金老板同意重新规划该项目，并共同制定了更加详细、全面的合作协议。协议明确了双方的责任和义务，并制定了严格的资金管理措施，确保公司财务状况受到监控。

经过努力修复关系、重新规划合作，金老板与铁股东之间的信任逐渐恢复，而铁股东也通过多方努力成功解决了公司外债。在财税专家、法律专家的协助下，铁股东也能更加理性地看待风险。接下来的时间里，有实力的企业将逐步走出困境，实现稳健发展。强大的企业确实变得强大了。

【相关规定】

中华人民共和国公司法（2018年修订）

第二十七条股东可以以货币出资，也可以以实物、知识产权、土地使用权以及其他可以用货币估价并依法转让的非货币财产出资；但是，法律、行政法规规定不得以财产作为出资的除外。

用作出资的非货币财产必须经过评估、估价，财产必须经过核实，不得高估或者低估。法律、行政法规对估价、估价有规定的，依照其规定。

第二十八条股东应当按时足额缴纳公司章程规定的出资额。股东以货币出资的，货币出资应当全额存入有限责任公司的银行账户；股东以非货币财产出资的，应当依法办理产权转让手续。

股东未按照前款规定缴纳出资的，除向公司足额缴纳外，还应当对已足额、按时缴纳出资的股东承担违约责任。

第三十条有限责任公司成立后，发现设立公司出资的非货币财产的实际价值明显低于公司章程规定的数额的，股东出资额应当补足差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

第一百九十九条公司发起人、股东虚假出资，未交付或者未按时交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处5%以上的罚款虚假出资额。处十五年以下罚款。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》号若干问题的规定（3）（2020年修订）

第一条为设立公司目的签署公司章程、认购公司出资或者股份、履行公司设立职责的人，应当认定为公司发起人，包括公司设立时的股东。有限责任公司。

第七条投资者以不享有处分权的财产出资，当事人对出资效力发生争议的，人民法院可以参照《中华人民共和国民法通则》第三百一十一条的规定作出认定。民法典。

以贪污、贿赂、贪污、挪用等违法犯罪所得货币投资取得股权的，在查处违法犯罪行为时，应当以拍卖、变卖的方式处分该股权。

第八条投资者以划拨土地使用权出资，或者以附带产权负担的土地使用权出资，公司、其他股东或者公司债权人主张投资者未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期限内履行。期限内完成土地变更手续或解除权利和负担；逾期未办理手续或者解除权利负担的，人民法院应当认定投资者未依法全面履行投资义务。

第九条出资人以非货币财产出资，未依法对其进行评估、估价，公司、其他股东或者公司债权人请求出资人不履行出资义务的，人民法院应当责令其履行出资义务。具有合法资质的评估机构对房产进行评估、估价。评估确定的价格明显低于公司章程规定的价格的，人民法院应当认定投资者未依法全面履行出资义务。

第十条投资者以房屋、土地使用权、知识产权等需要进行权属登记的财产，交付公司使用但未办理产权变更手续的，公司、其他股东或者公司债权人主张投资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期限内办理产权变更手续；在上述期限内办理过权变更手续的，人民法院应当认定当事人已履行出资义务；投资者主张自实际交付之日起已缴纳出资，且该财产为公司使用并享有相应股东权利的，人民法院应予支持。

投资者以前款规定的财产出资，已办理产权变更手续，但尚未交付公司使用，公司或者其他股东声称已将该财产交付公司使用的，实际交付前未享有相应股东权利的，人民法院应予支持。

第十一条投资者向其他公司出资，符合下列条件的，人民法院应当认定投资者已履行出资义务：

（一）出资股权为投资者合法持有并可以依法转让；

（二）出资股权不存在权利瑕疵或者产权负担；

（三）投资者已履行法定的股权转让程序；

（四）出资股权已依法作价。

股权投资不符合前款第（一）、（二）、（三）项规定，公司、其他股东或者公司债权人请求投资者未履行出资义务的，人民法院应当责令投资人在指定期限内作出合理决定。限期内改正，符合上述条件；逾期不改正的，人民法院应当认定其未依法全面履行投资义务。

股权投资不符合本条第一款第（四）项规定，公司、其他股东或者公司债权人请求认定投资人未履行出资义务的，人民法院应当按照本规定第九条的规定办理。

第十三条股东不履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东依法请求其全面履行对公司的出资义务的，人民法院应予支持。

公司债权人请求未履行或者未完全履行出资义务的股东对公司债务中未缴出的资本和利息范围内不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院法院应予支持；未履行或者未完全履行出资义务的股东已经承担责任。对于上述责任，其他债权人提出同样请求的，人民法院不予支持。

公司设立时股东不履行或者未充分履行出资义务，原告依照本条第一款、第二款提起诉讼，请求公司发起人与被告股东承担连带责任的公司提起连带责任的，人民法院应予支持；责任人承担责任后，可以向被告股东追偿。

公司增资时股东不履行或者不完全履行出资义务的，依照本条第一款、第二款提起诉讼的原告主张因未履行出资义务而未缴纳出资。履行公司法第一百四十七条第一款规定的义务。领取报酬的董事、高级管理人员承担相应责任的，人民法院应予支持；董事、高级管理人员承担责任后，可以向被告股东追偿。

第十六条股东不履行或者不完全履行出资义务或者抽逃出资的，公司应当对其利润分配请求权、优先认购新股权利等股东权利作出相应的合理限制。按照公司章程或者股东大会决议请求分配剩余财产的权利等。股东请求认定限制无效的请求，人民法院不予支持。

第十九条公司股东不履行或者不完全履行出资义务或者抽逃出资，公司或者其他股东要求其向公司全面履行出资义务或者退还出资的，被告股东以诉讼时效为由进行抗辩，人民法院不予支持。

公司债权人的债权未超过诉讼时效期限，依照本规定第十三条第二款、第十四条第二款的规定，请求未履行或者未足额履行出资的股东被告以出资义务或者返还出资义务超过诉讼时效为由抗辩的，人民法院不予支持。

第二十六条公司债权人以公司登记机关登记的股东有下列情形为由，要求公司登记机关登记的股东在未缴出的资本和利息范围内，对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任：未履行出资义务。股东只是名义股东。如果以非实际投资者为由进行抗辩，人民法院不予支持。

名义股东依照前款规定承担赔偿责任后向实际出资人追偿的，人民法院应予支持。

中华人民共和国市场主体登记管理条例

第十三条除法律、行政法规、国务院决定另有规定外，市场主体的注册资本或者出资实行认购登记制度，并以人民币表示。

出资方式应当符合法律、行政法规的规定。公司股东、非公司法人投资者、农民专业合作社（联邦合作社）成员不得以劳务、信用、自然人名义、商誉、特许经营权、担保财产等方式出资。

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