胶州市局打掉一个打着“毛巾中介”幌子的网络诈骗团伙

近日，胶州市局经过缜密侦查、周密部署，出动由刑侦大队、网警大队、中云派出所组成的精干警力前往贵州、重庆等地，成功消灭了一个网络诈骗团伙。打着“毛巾代理”幌子，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案诈骗案件127起，涉案价值20万多元。

发现自己受骗后，张女士醒悟过来：原来，“上家”和“下家”原来是一个团伙。他们联手，让她尝到了当“小特工”后的利润甜头，也让她逐渐放松了警惕。最终，他一口气骗走了她8840元。

经警方调查，该犯罪团伙共有11人，以彭某（男，23岁，贵州省金沙县人）为首，成员为彭某的妻子、妹夫及其他年龄相仿的亲友。磁桥附近一家工具厂的宿舍内。 2018年11月以来，该团伙通过伪造网络身份、发布虚假信息等方式，制造自己是毛巾供应商的假象，骗取微信好友的信任，然后以在网上购买商品的名义向受害人索要货款。批量并授予代理权。截至目前，已交代案件127起，涉案金额超过20万元。

据彭某等犯罪嫌疑人介绍，他们的“公司”内部管理“分工明确，流程细致”。大家都注册了微信账号，集中组成“毛巾销售群”，收集制假相关场景的图片。拟定聊天“脚本”，划分“卖家”和“买家”的角色，也就是他们内部术语所说的“大号”和“小号”。 “大”通常出现在“某某妈妈”等昵称下，这样更容易联系到被骗者； “小号”通常以“某某足疗”等昵称出现，给人一种足疗店经营者可能会买毛巾的印象。物资的错觉。

这时，主播作为“大账号”，就会告知目标微商，他们是代理经营模式。只要批量采购商品，即可获得代理商资格，并获得不同数额的奖励费用。他们购买的商品越多，获得的商品就越多。您获得的奖励就越多。这时，作为“小账户”，接下来的店主就会继续催促目标微商，称自己看中了一套256元的商品，想要立即拿货。如果目标微商将代理事项传达给“小号”，建议“小号”直接代理，“小号”就会以“没时间发帖”为由故意拒绝。

据了解，一些目标微商被该团伙制造的假象迷惑后，忍不住迈出了上当受骗的第一步。张女士支付256元成为“特约代理”后，还将“大号”发送的“公司财务人员”付款码转给“小号”支付货款，并收到了来自正如所承诺的“大量”。在反馈的“发货单号”、“转账截图”等中都看到了她的本金256元和绩效奖62.8元，“小号”还给她发了一些收到货的照片，连连称赞货品。让张女士确信了交易的真实性。

据犯罪嫌疑人交代，尝到甜头的目标微商后来大多成为受害者。他们被“上层家族”和“下层家族”共同编造的一系列场景所欺骗，逐渐选择了成为“总管”。 “代”将8840元转入“尚佳”，随后又经历了与张女士同样的遭遇，最终发现她被骗了。

“因为诈骗的最后一步是‘下家’需要付出代价后，受害人再拿到‘上家’转来的本金和奖金。为了防止受害人报警，团伙还将煞费苦心地编造“下一个家庭”“车祸等事故的虚假信息”，办案民警告诉小编，嫌疑人会发来事先准备好的车祸现场和医院救治的照片。对受害人来说，让受害人相信是“夏家”遭遇了意外，不得不中断交易，对于一些受害人来说，该团伙甚至会象征性地给受害人送去一些劣质商品作为补偿。正常交易的错觉。

目前，该团伙10名成员已被依法刑事拘留，一名女犯罪嫌疑人因正在哺乳，已被依法取保候审。

编辑|于宗敏